單選題 每題10分

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1. 下列何者為洗錢防制法所稱指定之非金融事業或人員？　

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2. 依洗錢防制法規定，銀行進行確認客戶身分程序，應以下列何者為基礎？　

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3. 銀行辦理臨時性交易所取得之客戶身分相關證明資料，依洗錢防制法規定，原則上應自臨時性交易終止時起至少保存幾年？　

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4. 依洗錢防制法規定，銀行對於達一定金額以上之通貨交易，應向下列何者辦理申報？　

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5. 依洗錢防制法規定，銀行對於達一定金額以上之通貨交易，應辦理申報，請問「一定金額」目前法律規定是指新臺幣多少元？　

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6. 依金融機構防制洗錢辦法規定，下列哪一種風險等級的客戶，金融機構應至少每年檢視一次？　

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7. 依金融機構防制洗錢辦法規定，客戶或其實質受益人若為下列何種人，應將該客戶直接視為高風險客戶？　

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8. 依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構確認客戶身分，如發生一定事由時，應予以婉拒建立業務關係或交易，請問下列何者非屬之？　

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9. 銀行辦理新臺幣境內匯款業務，匯款銀行應保存之資訊包括下列哪些？　A.匯款人姓名、B.扣款帳戶號碼或可供追蹤之交易碼、C.受款人身分證字號　

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10. 依金融機構防制洗錢辦法規定，非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之特定行業，經金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送調查局核備，如調查局於十日內無反對意見，其後該帳戶存入款項免逐次確認與申報，請問下列何者為該特定行業？　A.百貨公司、B.醫療院所、C.餐飲旅館業、D.電信業　

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